Інформація про проведення загальних зборів акціонерів та інша інформація, передбачена ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата проведення зборів		Дата розміщення інформації			Інформація
24.01.2025	12.12.2024		Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 24.01.2025 р.			Переглянути повідомлення
24.01.2025	12.12.2024		Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11.12.2024 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 24.01.2025 р.			Переглянути повідомлення
24.01.2025	12.12.2024			Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 24.01.2025 р.			Переглянути повідомлення
30.04.2024	26.03.2024			Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.03.2024 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 30.04.2024 р.			Переглянути повідомлення
30.04.2024	25.03.2024			Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 30.04.2024 р.			Переглянути повідомлення
30.04.2024	25.03.2024			Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 30.04.2024 р.			Переглянути повідомлення
01.04.2020	24.02.2020			Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів			Переглянути повідомлення Кваліфікований електронний підпис
18.09.2015	12.08.2015			Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів			Переглянути повідомлення
15.06.2013	12.05.2013			Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів			Переглянути повідомлення
26.12.2011	20.11.2011			Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів			Переглянути повідомлення

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів

18.09.2015

Місце проведення зборів:

м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171

Текст повідомлення:

Публічне акціонерне товариство "Житомир Райагрохім" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05488526), місцезнаходження – 10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 18 вересня 2015 року за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (в кабінеті директора Товариства). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем їх проведення 18 вересня 2015 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 14 вересня 2015 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім». Затвердження порядку та умов відчуження частки.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (в кабінеті директора) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Мазяр М.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
Найменування показника	2014 рік	2013 рік
Усього активів	870	895
Основні засоби	362	379
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40
Запаси	11	12
Сумарна дебіторська заборгованість	455	460
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-899	-900
Власний капітал	280	279
Статутний капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання	11	11
Поточні зобов'язання	579	605
Чистий прибуток (збиток)	1	-39
Середньорічна кількість акцій (шт.)	961928	961928
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Дата проведення зборів:

15.06.2013 11:00

Місце проведення зборів:

м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (актовий зал)

Текст повідомлення:

Публічне акціонерне товариство "Житомир Райагрохім" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05488526, місцезнаходження – 10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд.171) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 15 червня 2013 року за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (актовий зал). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів 15 червня 2013 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік, звіту виконавчого органу за 2011 рік, звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011-2012 роках.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.

12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (в кабінеті головного бухгалтера), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Мазяр М.В. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 11 червня 2013 року. Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у загальних зборах – для представників акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період
Найменування показника	2012	2011 рік	2010 рік
Усього активів	924	818	820,6
Основні засоби	398	295	310,1
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40	39,6
Запаси	16	16	16
Сумарна дебіторська заборгованість	465	464	452,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	0	0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-861	-818	-815,8
Власний капітал	318	241	242,6
Статутний капітал	241	241	241
Довгострокові зобов’язання	11	11	11
Поточні зобов’язання	595	566	567
Чистий прибуток (збиток)	-43	0	-39,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	961928	961928	961928
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	5	5

Дата проведення зборів:	26.12.2011 11:00
Місце проведення зборів:	м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (актовий зал)
Текст повідомлення:
Відкрите акціонерне товариство "Житомир Райагрохім" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05488526, місцезнаходження – 10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд.171) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 грудня 2011 року за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (актовий зал). Початок зборів об 11 год.00 хв., реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10 год.00 хв. до 10 год.50 хв. 26 грудня 2011 року за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”. 3. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту. 4. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 5. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства. 6. Відкликання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради. 8. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії. 9. Обрання Директора Товариства. 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 11. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства. Затвердження умов та порядку відчуження майна Товариства. 12. Прийняття рішення про відчуження земельної ділянки. Затвердження умов та порядку відчуження земельної ділянки. Для участі в зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгалтера Товариства за адресою м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 20 грудня 2011 року.